蛋糕店老板险成洗钱帮凶
2024-06-17 13:24:13 来 源:网络整理 移动版
转载请注明出处:
http://www.0766xw.com/view-139560-1.html
nrrg001@163.com
本报讯(记者范跃红 通讯员陈梦瑶)为满足顾客心愿,将大量现金放进生日蛋糕内,结果险成洗钱帮凶。6月7日,经浙江省杭州市富阳区检察院提起公诉,订蛋糕的幕后人物纪某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金。
今年3月的一天,蛋糕店老板王某收到了一个订单,顾客想为即将过生日的岳父定制一个蛋糕,并要求把1.4万元现金放到生日蛋糕内。这让王某心里犯了疑,红包蛋糕并不是新鲜事物,但一般不超过2000元,1.4万元的红包着实给蛋糕制作增加了难度。但顾客反复说是想给岳父一个惊喜,希望王某能“成人之美”。王某接下了订单,顾客随后将1.4万元打到了王某账户中。
未料,王某按要求制作好蛋糕后,还没来得及送出,就收到了银行的电话通知,自己接收顾客转账的账户因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结。王某随即报警求助。原来,这是诈骗分子快速洗钱的一种新方式,通过在花店、蛋糕店等定制礼品盒,并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金,并通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态,不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。
经警方侦查,当日富阳区共有来自三家不同商户的三个订单涉案,涉案金额共计4.2万余元。经查明,犯罪嫌疑人纪某以每单500元的价格,诱使朋友章某和谢某帮他下单现金蛋糕和现金鲜花。随后,章某和谢某将收到的蛋糕和鲜花转交至纪某手中,纪某不出面即可完成洗钱操作。
今年5月15日,,该案被移送至富阳区检察院审查起诉。经审查后,该院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对纪某提起公诉。6月7日,法院依法作出判决。章某和谢某因检举立功、从犯等情节,被检察机关作出相对不起诉决定。
来源:检察日报
关键词:
相关阅读
- 依法严厉打击治理洗钱犯罪2023-12-24
- 司法部:反洗钱法等一批涉外立法项目正在抓紧2023-11-23
- 三部门:在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱2023-09-21
- 东莞一被告人直播刷礼物帮他人“洗钱”获刑2023-09-14
- 包子铺里装了16部电话 原来是为电诈犯罪当帮2023-08-18
- 安徽一被告人犯洗钱罪被判刑罚2023-07-11
- 反洗钱宣传片《大洗之日》2023-05-17
- 利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利2023-03-02
- 重庆一洗钱团伙18人被判刑2023-02-16
- 斩断洗钱上下游犯罪链条2022-12-13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|