海南瑞泽：第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-205

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次

　　会议召开通知于 2017 年 12 月 5 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)>的议案》经审议，按照中国证监会上市公司并购重组审核委员会的要求，公司董事会同意公司修订并形成的《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》。具体内容请浏览公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于公司与徐湛元、邓雁栋签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》经审议，按照相关要求，公司董事会同意公司与交易对方徐湛元、邓雁栋签署《海南瑞泽新型建材股份有限公司与徐湛元、邓雁栋关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。具体内容见同日披露的重组报告书修订稿。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2017 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向公

　　司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017

　　年 10 月 10 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予 860.75

　　万股限制性股票。2017 年 11 月 16 日，公司完后上述授予登记工作，公司总股

　　本由 975529158 股变更为 984136658 股，注册资本将由 975529158 元变更为

　　984136658 元。因此，同意公司对《公司章程》的部分内容作以下修改：

　　原公司章程条款 修订后公司章程条款

　　第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

　　975529158 元。

　　第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

　　984136658 元。

　　第十九条 公司股份总数为 975529158股，均为人民币普通股。

　　第十九条 公司股份总数为 984136658股，均为人民币普通股。

　　除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网()。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

　　四、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》经审议，同意公司：1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限

　　公司、三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚

　　市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚大兴集团有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供园林绿化工程、设计、园林养护、弱电智能化工程服务全年不超过 14890 万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司销售水泥全年不超过 9600 万元。

　　3、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚瑞兴盛典

　　旅游文化有限公司餐饮、住宿、会务等服务，全年交易额不超过 750 万元。4、向云浮市立伟达石料制品有限公司采购石灰石全年不超过 600 万元。具体内容请浏览同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网()。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张海林、陈健富回避表决。

　　五、审议通过《关于召开公司 2017 年第十次临时股东大会的议案》。

　　本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2017

　　年第十次临时股东大会通知的具体内容披露于 2017 年 12 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二〇一七年十二月十一日
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